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1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路三號地下室會議廳4.召集事由:(一)討論事項一 (1)擬議修訂本公司章程部分條文案。(二)報告事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表報告案。 (2)審計委員會104年度查核報告案。 (3)本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。(三)承認事項 (1)本公司104年度之決算表冊案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項二 (1)擬議修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (2)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)擬議解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)其他議案5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東之提案及提名,受理處所為本公司(地址:新竹市科學工業園區力行一路三號),受理期間自105/04/18至105/04/28止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出。

元太科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/元太科技-公告本公司董事會決議召開105年股東常會相個人信貸關事宜-104037621.html

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